شارژ همراه اول
تبصره
شارژ همراه اول : اخذ رأي
در خصوص انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس ، الزاماً به صورتي كتبي خواهد
بود.
شركت بوسيلۀ هيئت مديره اي مركب شارژ همراه اول از پنج نفر عضو اصلي اداره مي شود كه بوسيلۀ مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند و همۀ آنها قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند.
تبصرۀ1 :مجمع عمومي عادي مي تواند علاوه شارژ همراه اول بر اعضاي اصلي نسبت به انتخاب دو عضو يا اعضاي علي البدل هيئت مديره بر اساس اولويت اقدام نمايد.
در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان بيش از 50 درصد سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود ، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارند رسميت داشته و تصميم گيری خواهد كرد. مشروط بر اينكه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. شارژ همراه اول
مادۀ 36 – صورت جلسات هيئت شارژ همراه اول مديره
براي هريك از جلسات هيئت مديره ، بايد صورت جلسه اي تنظيم شود كه به امضاي كليۀ مديران حاضر در جلسه برسد. نام مديران حاضر و غايب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ در صورت جلسه ذكر مي گردد. نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد بايد در زير صورت جلسه قيد شارژ همراه اول شود.
مادۀ شارژ همراه اول 29 – استعفاي اعضاي هيئت مديره
مادۀ 26- حد نصاب ضروري براي رسميت مجمع عمومي فوق العاده و شارژ همراه اول اخذ رأي
مادۀ 35 – حد نصاب و اكثريت لازم براي شارژ همراه اول رسميت جلسۀ هيئت مديره
مادۀ 30- غيبت در جلسات شارژ همراه اول هيئت مديره
مدت مأموريت مديران دو سال است. مأموريت آنها تا شارژ همراه اول وقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه پيدا مي كند. تجديد انتخاب اعضاء هيئت مديره و اعضاء علي البدل براي دوره هاي بعد بلامانع است.
جلسات هيئت مديره در شارژ همراه اول صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيئت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصميمات هيئت مديره با موافقت اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
عدم حضور هر يك از اعضاي هيئت مديره یا شارژ همراه اول نمايندۀ وي بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال شمسي بدون عذر موجه ، خود به خود موجب سلب عضويت وي در هيئت مديره مي شود. تشخيص موجه بودن غيبت بر عهده هيئت مديره است.
در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از 50 درصد سهامي كه حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ شارژ همراه اول تصميم خواهد نمود مشروط به اينكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء، حاضر در جلسۀ رسمي ، معتبر خواهد بود.
مادۀ 24- حد نصاب ضروري براي رسيمت ممع شارژ همراه اول عمومي عادي
در صورتي كه هر عضو هيئت مديره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد ، بايد حداقل 30 روز قبل موضوع را به هيئت شارژ همراه اول مديره و بازرس اطلاع دهد.
ترتيب برگزاري جلست هيئت مديره توسط هيئت مديره تعيين مي شود. هيئت مديره در مواقع مقتضي كه فاصلۀ آنها از يك ماه تجاوز نكند و به دعوت كتبي رييس يا نايب رييس و يا دو نفر از اعضاء هيئت مديره و همچنين در موارد ضروري به دعوت مدير عامل تشكيل جلسه خواهد داد. بين تاريخ ارسال دعوت نامه و تشكيل جلسۀ شارژ همراه اول هيئت مديره فاصلۀ متعارفي رعايت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هيئت مدیره ، تاریخ جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هيئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.
تبصره : در صورتي كه اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره نماينده حقيقي خود را حداكثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفي ننمايند يا به هر دليلي اين پست به مدت يك ماه بلاتصدي بماند ، در حكم استعفاي شخص حقوقي از عضويت در هيئت مديره شارژ همراه اول مي باشد.
مادۀ 27 – تعداد اعضاي هيئت شارژ همراه اول مديره
در صورتي كه بنا به هر دليل عدۀ اعضاي هيئت مديره كمتر شارژ همراه اول از حد نصاب مقرر شود و عضو علي البدل تعيين نشده يا وجود نداشته باشد، هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.
مادۀ 31 – مدت ماموريت شارژ همراه اول مديران
مادۀ 23- طريقۀ شارژ همراه اول اخذ رأي
هر يك از مديران بايد حداقل تعداد 1000 سهم از سهام شركت را در تمام مدت مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسپارد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با شارژ همراه اول نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شركت دريافت نداشته است ، سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق رأي آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.
در مجمع عمومي عادي ، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسۀ رسمي ، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است. در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رأي شارژ همراه اول دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفر كه مايل باشد تقسيم كند.
مادۀ 32 شارژ همراه اول – سهام وثيقه
مادۀ 33- رييس شارژ همراه اول ، نايب رييس و منشي هيئت مديره
تبصره2: حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره يا نمايندۀ وي بايد غير موظف و داراي تحصيلات مالي (حسابداري ، اقتصاد ، مديريت مالي و ساير رشته هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي) و تجربه شارژ همراه اول مرتبط باشد.
هيئت مديره در اولين جلسه خود، كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي و يا عادي به طور فوق العاده كه هيئت مديره را انتخاب كرده است تشكيل خواهد شد ، از بين اعضاي خود ، يك رييس و يك نايب رييس كه بايد شخص حقيقی باشند براي هيئت مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رييس و نيابت نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. رييس و نايب رييس قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند. در صورت غيبت رييس و نايب رييس ، اعضاي هيئت مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد. شارژ همراه اول هيئت مديره از بين خود يا خارج از خود ، يك نفر را به عنوان منشي براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد.
مادۀ 28 – تكميل اعضاي شارژ همراه اول هيئت مديره
بخش شارژ همراه اول پنجم : هيئت مديره
مادۀ 34- تشكيل جلسات شارژ همراه اول هيئت مديره
اخذ رأي به صورت شفاهي ، مثلاً با بلند كردن دست يا قيام به عنوان اعلام موافقت صورت مي پذيرد در صورتي كه به تشخيص بازرس قانوني شركت به دليل تركيب سهامداران حاضر در مجمع ، رأي گيري به صورت شفاهي امكان پذير نباشد اخذ رأي شارژ همراه اول به صورت كتبي به عمل خواهد آمد.
مادۀ 25 – اكثريت ضروري آراء شارژ همراه اول مجامع عمومي عادي
شركت بوسيلۀ هيئت مديره اي مركب شارژ همراه اول از پنج نفر عضو اصلي اداره مي شود كه بوسيلۀ مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند و همۀ آنها قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند.
تبصرۀ1 :مجمع عمومي عادي مي تواند علاوه شارژ همراه اول بر اعضاي اصلي نسبت به انتخاب دو عضو يا اعضاي علي البدل هيئت مديره بر اساس اولويت اقدام نمايد.
در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان بيش از 50 درصد سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود ، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارند رسميت داشته و تصميم گيری خواهد كرد. مشروط بر اينكه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. شارژ همراه اول
مادۀ 36 – صورت جلسات هيئت شارژ همراه اول مديره
براي هريك از جلسات هيئت مديره ، بايد صورت جلسه اي تنظيم شود كه به امضاي كليۀ مديران حاضر در جلسه برسد. نام مديران حاضر و غايب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ در صورت جلسه ذكر مي گردد. نظر هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد بايد در زير صورت جلسه قيد شارژ همراه اول شود.
مادۀ شارژ همراه اول 29 – استعفاي اعضاي هيئت مديره
مادۀ 26- حد نصاب ضروري براي رسميت مجمع عمومي فوق العاده و شارژ همراه اول اخذ رأي
مادۀ 35 – حد نصاب و اكثريت لازم براي شارژ همراه اول رسميت جلسۀ هيئت مديره
مادۀ 30- غيبت در جلسات شارژ همراه اول هيئت مديره
مدت مأموريت مديران دو سال است. مأموريت آنها تا شارژ همراه اول وقتي كه تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه پيدا مي كند. تجديد انتخاب اعضاء هيئت مديره و اعضاء علي البدل براي دوره هاي بعد بلامانع است.
جلسات هيئت مديره در شارژ همراه اول صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيئت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصميمات هيئت مديره با موافقت اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
عدم حضور هر يك از اعضاي هيئت مديره یا شارژ همراه اول نمايندۀ وي بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال شمسي بدون عذر موجه ، خود به خود موجب سلب عضويت وي در هيئت مديره مي شود. تشخيص موجه بودن غيبت بر عهده هيئت مديره است.
در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از 50 درصد سهامي كه حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ شارژ همراه اول تصميم خواهد نمود مشروط به اينكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراء، حاضر در جلسۀ رسمي ، معتبر خواهد بود.
مادۀ 24- حد نصاب ضروري براي رسيمت ممع شارژ همراه اول عمومي عادي
در صورتي كه هر عضو هيئت مديره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد ، بايد حداقل 30 روز قبل موضوع را به هيئت شارژ همراه اول مديره و بازرس اطلاع دهد.
ترتيب برگزاري جلست هيئت مديره توسط هيئت مديره تعيين مي شود. هيئت مديره در مواقع مقتضي كه فاصلۀ آنها از يك ماه تجاوز نكند و به دعوت كتبي رييس يا نايب رييس و يا دو نفر از اعضاء هيئت مديره و همچنين در موارد ضروري به دعوت مدير عامل تشكيل جلسه خواهد داد. بين تاريخ ارسال دعوت نامه و تشكيل جلسۀ شارژ همراه اول هيئت مديره فاصلۀ متعارفي رعايت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هيئت مدیره ، تاریخ جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هيئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.
تبصره : در صورتي كه اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره نماينده حقيقي خود را حداكثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفي ننمايند يا به هر دليلي اين پست به مدت يك ماه بلاتصدي بماند ، در حكم استعفاي شخص حقوقي از عضويت در هيئت مديره شارژ همراه اول مي باشد.
مادۀ 27 – تعداد اعضاي هيئت شارژ همراه اول مديره
در صورتي كه بنا به هر دليل عدۀ اعضاي هيئت مديره كمتر شارژ همراه اول از حد نصاب مقرر شود و عضو علي البدل تعيين نشده يا وجود نداشته باشد، هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.
مادۀ 31 – مدت ماموريت شارژ همراه اول مديران
مادۀ 23- طريقۀ شارژ همراه اول اخذ رأي
هر يك از مديران بايد حداقل تعداد 1000 سهم از سهام شركت را در تمام مدت مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسپارد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با شارژ همراه اول نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شركت دريافت نداشته است ، سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق رأي آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.
در مجمع عمومي عادي ، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسۀ رسمي ، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است. در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رأي شارژ همراه اول دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفر كه مايل باشد تقسيم كند.
مادۀ 32 شارژ همراه اول – سهام وثيقه
مادۀ 33- رييس شارژ همراه اول ، نايب رييس و منشي هيئت مديره
تبصره2: حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره يا نمايندۀ وي بايد غير موظف و داراي تحصيلات مالي (حسابداري ، اقتصاد ، مديريت مالي و ساير رشته هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي) و تجربه شارژ همراه اول مرتبط باشد.
هيئت مديره در اولين جلسه خود، كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادي و يا عادي به طور فوق العاده كه هيئت مديره را انتخاب كرده است تشكيل خواهد شد ، از بين اعضاي خود ، يك رييس و يك نايب رييس كه بايد شخص حقيقی باشند براي هيئت مديره تعيين مي نمايد. مدت رياست رييس و نيابت نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. رييس و نايب رييس قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند. در صورت غيبت رييس و نايب رييس ، اعضاي هيئت مديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد. شارژ همراه اول هيئت مديره از بين خود يا خارج از خود ، يك نفر را به عنوان منشي براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد.
مادۀ 28 – تكميل اعضاي شارژ همراه اول هيئت مديره
بخش شارژ همراه اول پنجم : هيئت مديره
مادۀ 34- تشكيل جلسات شارژ همراه اول هيئت مديره
اخذ رأي به صورت شفاهي ، مثلاً با بلند كردن دست يا قيام به عنوان اعلام موافقت صورت مي پذيرد در صورتي كه به تشخيص بازرس قانوني شركت به دليل تركيب سهامداران حاضر در مجمع ، رأي گيري به صورت شفاهي امكان پذير نباشد اخذ رأي شارژ همراه اول به صورت كتبي به عمل خواهد آمد.
مادۀ 25 – اكثريت ضروري آراء شارژ همراه اول مجامع عمومي عادي
